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九鼎新材(002201)公告正文

九鼎新材:2018年度监事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月29日
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江苏九鼎新材料股份有限公司 2018年度监事会工作报告 各位监事: 报告期内,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会,从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了5次会议,会议召开情况如下: (一)第八届监事会第十次临时会议 2018年1月19日,公司召开第八届监事会第十次临时会议,会议以现场表决方式审议通过了《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。 (二)第九届监事会第一次会议 2018年2月6日,公司召开第九届监事会第一次会议,会议以现场及通讯表决方式审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。 (三)第九届监事会第二次会议 2018年4月26日,公司召开第九届监事会第二次会议,会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案: 1、《公司2017年年度报告及其摘要》; 2、《公司2017年度监事会工作报告》; 3、《公司2017年度财务决算报告》; 4、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》; 5、《公司2017年度内部控制自我评价报告》; 6、《公司2017年度内部控制规则落实自查表》; 7、《关于公司变更会计政策的议案》; 8、《公司2018年第一季度报告》; 9、《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。 (四)第九届监事会第三次会议 2018年8月24日,公司召开第九届监事会第三次会议,会议以现场及通讯表决方式审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。 (五)第九届监事会第一次临时会议 2018年10月22日,公司召开第九届监事会第一次临时会议,会议以现场及通讯表决方式审议通过了《公司2018年第三季度报告》及《关于变更公司会计政策的议案》。 二、监事会对报告期内公司相关事项的意见 1、公司依法运作情况 报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,列席了公司报告期内召开的股东大会、董事会,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。在此基础上,监事会认为:公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司、股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 报告期内,公司监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和检查。监事会认为:上述事项符合国家财务法律、法规的规定,公允地反映了公司2017年度的财务状况及生产经营状况,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见是真实、公正的。 3、监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告的意见 报告期内,监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按本公司实际情况,已基本建立健全了公司的内部控制制度,保证了公司正常业务活动。(2)健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计部门及人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督作用。(3)《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 特此报告 江苏九鼎新材料股份有限公司监事会 2019年4月25日
九鼎新材 002201
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