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通产丽星(002243)公告正文

通产丽星:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月20日
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证券代码:002243 证券简称:通产丽星 公告编号:2019-038号 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年6月21日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。公司已于2019年6月6日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,具体内容如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 (1)现场会议:2019年6月21日下午14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019年6月20日下午15:00至2019年6月21日下午15:00中的任意时间。 5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2019年6月17日(星期一)。 7、会议出席对象 (1)截至2019年6月17日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东,均有权出席股东大会,因故不能出席股东大会的股东,可以书面委托授权代理人出席和参加表决,该受托人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8、会议地点 深圳市龙岗区龙岗大道(坪地段)1001号通产丽星科技园一栋A座一楼一号会议室。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。 2、本次会议的提案 (1)关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案; (2)关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案; (3)关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案; 1)本次交易的交易方案; 2)本次交易的交易对方; 3)本次交易的交易标的; 4)本次交易的交易价格; 5)本次交易的支付方式; 6)本次交易的股票发行种类、面值及上市地点; 7)本次交易的股票发行方式及发行对象; 8)本次交易的发行价格及定价原则; 9)本次交易的调价机制; 10)本次交易的交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属; 11)本次交易的锁定期安排; 12)本次交易的业绩承诺; 13)本次交易有关的决议有效期; 14)本次交易的标的资产办理权属转移的合同义务及违约责任; 15)本次交易的募集配套资金方案。 (4)关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案; (5)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案; (6)关于《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案; (7)关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案; (8)关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案; (9)关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案; (10)关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案; (11)关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案; (12)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案; (13)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案; (14)关于调整标的资产范围不构成重组方案重大调整的议案; (15)关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案; (16)关于提请股东大会批准深圳清研投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案; (17)关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案; (18)关于提请股东大会批准公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案。 3、上述1-17议案应由本次股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。18议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过. 4、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 5、2019年第一次临时股东大会提案内容详见刊登在2019年6月6日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议决议公告》。 三、提案编码 提案编 该列打勾的 码 提案名称 栏目可以投 票 100 总议案 √ 1.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 √ 相关法律、法规规定的议案 2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的 √ 议案 √作为投 3.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 票对象的 的议案 子议案数: 15 3.01 本次交易的交易方案 √ 3.02 本次交易的交易对方 √ 3.03 本次交易的交易标的 √ 3.04 本次交易的交易价格 √ 3.05 本次交易的支付方式 √ 3.06 本次交易的股票发行种类、面值及上市地点 √ 3.07 本次交易的股票发行方式及发行对象 √ 3.08 本次交易的发行价格及定价原则 √ 3.09 本次交易的调价机制 √ 3.10 本次交易的交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属 √ 3.11 本次交易的锁定期安排 √ 3.12 本次交易的业绩承诺 √ 3.13 本次交易有关的决议有效期 √ 3.14 本次交易的标的资产办理权属转移的合同义务及违约责任 √ 3.15 本次交易的募集配套资金方案 √ 4.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 √ 第十三条规定的重组上市的议案 5.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干 √ 问题的规定》第四条规定的议案 6.00 关于《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 √ 资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 7.00 关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《发 √ 行股份购买资产协议》的议案 8.00 关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《盈 √ 利预测补偿协议》的议案 9.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期 √ 回报采取填补措施的议案 10.00 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估 √ 报告的议案 11.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依 √ 据及公平合理性说明的议案 12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 √ 目的的相关性以及评估定价公允性的议案 13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 √ 效性的说明的议案 14.00 关于调整标的资产范围不构成重组方案重大调整的议案 √ 15.00 关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案
通产丽星 002243
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