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通产丽星:第四届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月23日
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证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2019-069号 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次 会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2019 年 10 月 16 以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,一致通过以下决议: 一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于调整公司第 四届董事会专门委员会成员的议案》; 公司独立董事梅月欣女士任期届满,不再担任公司独立董事及董事会专门委员会各项职务,经控股股东深圳市通产集团有限公司推荐,公司第四届董事会第十三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议,选举张汉斌先生为公司第四届董事会独立董事,任期至公司第四届董事会届满。为保障公司董事会专门委员会工作的顺利开展,同意调整公司第四届董事会审计委员会委员和主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员组成人员,具体如下: 董事会专门 调整前 调整后 委员会 主任委员 成员 主任委员 成员 董事会审计 居学成先生、苏启云 居学成先生、苏启云 委员会 梅月欣女士 先生、方建宏先生、 张汉斌先生 先生、方建宏先生、 张冬杰先生 张冬杰先生 董事会薪酬 梅月欣女士、苏启云 张汉斌先生、苏启云 与考核委员 居学成先生 先生、方建宏先生、 居学成先生 先生、方建宏先生、 会 陈寿先生 陈寿先生 董事会提名 居学成先生、梅月欣 居学成先生、张汉斌 委员会 苏启云先生 女士、李刚先生、陈 苏启云先生 先生、李刚先生、陈 寿先生 寿先生 二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019 年第三 季度报告》。 《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《深圳市通产丽星股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》 刊登在 2019 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2019 年 10 月 23 日
通产丽星 002243
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