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通产丽星:第四届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月21日
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证券代码:002243 股票简称:通产丽星 公告编号:2020-010号 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会 议于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 1 月 15 以电子邮件、书面方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9 人,实到董事 9 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决,一致通过以下决议: 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于公司第五届董 事会董事候选人的议案》; 鉴于公司重大资产重组实施完成后,公司形成了双主业业务体系,为适应重大资产重组后公司业务发展及运营需要,公司董事会提前换届选举。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查,现同意提名嵇世山先生、贺臻先生、刘仁辰先生、曹海成先生、陈寿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,高建先生、黄亚英先生、张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。 上述候选人中兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会董事李刚先生、方建宏先生、张冬杰先生、姚正禹先生、苏启云先生、居学成先生将不再担任公司董事,公司董事会对李刚先生、方建宏先生、张冬杰先生、姚正禹先生、苏启云先生、居学成先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司章程》有关规定,公司第四届董事会董事仍将履行董事职务,直至第五届董事会董事由公司股东大会选举产生。 就本次公司第五届董事会董事候选人事项,公司独立董事发表了《关于公司第五届董事会董事候选人的独立董事意见》,同意上述董事候选人(其中三名独立董 事候选人) 的提名, 具体内容 详见公 司指定信 息披露媒 体巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式进行选举,其中独立董事候选人尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据公司章程规定,董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,公司董事会 本次提名董事候选人共 8 名,其中独立董事候选人 3 名,尚缺 1 名非独立董事候选 人,公司将尽快补选 1 名非独立董事。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第 二次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2020 年 2 月 10 日(星期一)以现场和网络相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2020 年 1 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2020 年 1 月 21 日 附件:公司第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、嵇世山先生简历:中国国籍,54 岁,博士研究生,研究员。曾任清华大学科技开发部 主任、清华大学科研院副院长、深圳清华大学研究院常务副院长。现任深圳清华大学研究院院长,兼任深圳清研投资控股有限公司董事长、科威国际技术转移有限公司董事长、深圳市力合科创基金管理有限公司董事长、深圳力合报业大数据中心有限公司董事长、华清农业开发有限公司董事长。嵇世山先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也不属于“失信被执行人”。 2、贺臻先生简历:中国国籍,54 岁,硕士研究生。曾任广州智通信息产业园有限公司董 事兼总经理、广州番禺创新科技园有限公司董事长。现任力合科创集团有限公司董事长兼总裁,兼任深圳清华大学研究院副院长、深圳清研投资控股有限公司董事、珠海清华科技园创业投资有限公司董事长、深圳力合科技服务有限公司执行董事、深圳市力合微电子股份有限公司董事长、深圳力合创新发展有限公司执行董事、湖南力合长株潭创新中心有限公司董事长、佛山力合创新中心有限公司董事长、深圳市力合教育有限公司董事长、深圳市力合科创基金管理有限公司董事兼总经理、珠海华金资本股份有限公司董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司副董事长、深圳力合星空投资孵化有限公司董事。贺臻先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,也不属于“失信被执行人”,通过深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。 3、刘仁辰先生简历:中国国籍,39 岁,博士研究生。曾任牛津工程技术有限公司总经理、 牛津大学博士后研究员;历任深圳清华大学研究院院长助理、国际合作部部长、欧洲中心主任。现任深圳清华大学研究院副院长,兼任深圳清研投资控股有限公司董事和总经理、深圳清研管理咨询有限公司总经理和执行董事、东莞纽卡新材料科技有限公司董事长、深圳清研技术转移 有限公司执行董事和总经理、深圳力合英飞创业投资有限公司董事、东莞达昊新材料科技有限公司董事、清睿股权投资管理 (深圳)有限公司副董 事长。刘仁辰 先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、除清研投控外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也不属于“失信被执行人”。 4、曹海成先生简历:中国国籍,54 岁,硕士研究生,高级经济师。曾就职于吉林大学、 深圳市中华自行车(集团)有限公司、深圳市深投运输(集团)有限公司、深圳市投资管理公司企业二部;曾任深圳市投资管理公司企业二部副部长。现任公司董事,兼任公司股东深圳市通产集团有限公司党委副书记、总经理、董事,深圳鹏达尔粉体材料有限公司董事长,深圳市商控实业有限公司董事长、总经理,深圳华晶玻璃瓶有限公司董事、肇庆市通产玻璃技术有限公司执行董事,深圳市通产科技发展有限公司总经理、董事。曹海成先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员除通产集团外持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也不属于“失信被执行人”。 5、陈寿先生简历:中国国籍,55 岁,中国科技大学理学硕士、上海交通大学 EMBA、教授 级高级工程师。享受深圳市政府特别津贴,深圳市地方级领军人才。ISO/TC122/SC4 工作组国际专家、中国标准化委员会专家委员。中科院化学所、中山大学、哈工大深圳研究生院、北京化工大学、华南理工大学等合作企业博士后导师,中科院宁波材料所、深圳大学等客座教授、湖南工业大学博士指导委员会委员;国家教育部轻工教育指导委员会委员。曾任深圳市印刷版再生厂厂长、深圳市石化集团工业管理部副经理、公司副总经理、总经理、副董事长,深圳市通产集团有限公司副总经理。现任公司董事长,兼任深圳市八六三材料技术有限责任公司董事长、力合科创集团有限公司董事、中国塑料加工协会副会长、中国绿色印刷电子产业技术创新联盟副理事长、深圳市新材料行业协会会长。陈寿先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百 四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也不属于“失信被执行人”。 二、独立董事候选人简历 1、高建先生简历:中国国籍,57 岁,博士研究生。曾任重庆建筑工程学院讲师、山东新 北洋信息技术股份有限公司独立董事;历任清华大学经管学院讲师、副教授、教授/系主任、院长助理、副院长、党委书记。现任清华大学经管学院教授。高建先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系 ,未持有公司股份,也不属于“失信被执行人”。 2、黄亚英先生简历:中国国籍,57 岁,硕士研究生,教授,兼职律师。曾历任西北政法 学院讲师、副教授、教授;深圳大学法学院教授、副院长、院长。现任深圳大学教授,兼任北京大成(深圳)律师事务所律师、大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事。黄亚英先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与公司其他董事、监事、高级管理人员 、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,也不属于“失信被执行人”。 3、张汉斌
通产丽星 002243
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