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(002253)公告正文

川大智胜:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月22日
证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2019-031 四川川大智胜软件股份有限公司 第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第一次临时会议于2019年5月21日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2019年5月14日向各位董事发出。 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划行权价格的议案》 鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定及2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会将2017年股票期权激励计划的行权价格由23.89元/股调整为23.77元/股(。行权价格保留两位小数)。 董事会审议本议案时,作为激励对象的董事范雄、张自力、李彦、杨红雨、郑念新回避表决。 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。 《四川川大智胜软件股份有限公司关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的公告》详见登载于2019年5月22日的巨潮资讯网、 《证券时报》、《中国证券报》(公告编号2019-030)。 公司独立董事对本次事项发表了独立意见,详见2019年5月22日巨潮资讯网。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.独立董事对相关事项发表的独立意见; 3.《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划调整行权价格事项的法律意见书》。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月二十二日
停牌
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