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星期六(002291)公告正文

星期六:第四届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月18日
证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2020-005 星期六股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星期六股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第十七次会议于 2020 年 1 月 17 日上午 10:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议室 以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于 2020 年 1 月 7 日以 电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议: 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于合伙企业终 止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的议案》; 由于相关规定,合伙企业的 LP 之一浙商金汇信托股份有限公司未能按计划 出资,使得合伙企业对北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的收购未能按期完成。因此,公司审慎决定终止合伙企业对相关剩余股份的收购。 经交易各方友好协商,一致同意终止合伙企业对时尚锋迅和北京时欣剩余股份的收购,互不承担违约责任。时尚锋迅和北京时欣的剩余少数股权的收购事宜,将由本公司与相关对手方另行商议确定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (《关于合伙企业终止收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司剩余股份的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于与佛山星期 六科技研发有限公司发生日常关联交易的议案》。 公司日常关联交易事项主要是向关联方佛山星期六科技研发有限公司销售原材料、租赁房屋、并购买成品鞋等。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易需提交股东大会审议。 (《关于与佛山星期六科技研发有限公司发生日常关联交易的公告》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司注 册资本的议案》; 2019年11月25日,公司非公开发行79,673,755.00股,新增股份已于2020年1月7日在深圳证券交易所上市流通。 新增股份上市后,公司总股本由658,813,336股相应变更为738,487,091股。 现公司根据实际情况,将星期六的注册资本由人民币 658,813,336 元变更为 人民币 738,487,091 元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》; 2019年11月25日,公司非公开发行79,673,755.00股,新增股份已于2020年1月7日在深圳证券交易所上市流通。 新增股份上市后,公司总股本由 658,813,336 股相应变更为 738,487,091 股。因此,公司对《公司章程》关于股本和注册资本相关条款作出相关修改。 《<公司章程>修改对照表》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于购买董监事 及高级管理人员责任保险的议案》; 根据公司发展的实际情况,公司拟继续购买董监事和高级管理人员责任保险,保险年限为一年,保险金额为人民币 1500 万元,保险费不超过 12 万元。同 时,公司提请董事会授权经营管理层具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于申请电子商 票保贴的议案》; 为支持公司业务发展、补充流动资金,公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司申请电子商票保贴(承兑人模式),额度为20,000万元,期限1年,贴现申请人仅限于本公司的核心供应商。 公司提请董事会授权公司董事长代表公司董事会签署相关法律文件并办理有关事宜。 七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2020 年 第一次临时股东大会的议案》; 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的的通知》详见信息披露媒体:《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 星期六股份有限公司董事会 二○二○年一月十七日
星期六 002291
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