东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 海峡股份公告一览
海峡股份(002320)公告正文

海峡股份:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月31日
股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2019-39 海南海峡航运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时股东 大会于2019年12月30日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开,会议采取现场结合网络投票方 式举行。出席本次会议的股东及股东 代表共计 8 人,代表有表决权的股份 725,965,164 股,占公司总股本的 73.28%。 其中,出席现场会议的股东及股东代表 4 人,代表有表决权的股份 724,301,264股,占公司总股本的 73.11%;通过网络投票出席会议的股东 4 人,代表有表决权的股份 1,663,900 股,占公司总股本的 0.168%。本次会议由公司董事会召集,由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下: 1、审议通过了关于变更公司 2019 年度审计机构的议案。 表决结果为:同意 725,960,164 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.99%;反对 5,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东,同意 2,404,580 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.79%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.21%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 2、以特别决议方式审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 表决结果为:同意 725,960,164 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 99.99%;反对 5,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东,同意 2,404,580 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.79%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.21%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案。 表决结果为:本议案涉及关联交易,关联股东海南港航控股有限公司、中国海口外轮代理有限公司回避表决。同意 141,576,551 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 99.91%;反对 130,050 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.09%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东,同意2,279,530 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.6%;反对130,050 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.4%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋顼律师、许蔚茜律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、海南海峡航运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二○一九年十二月三十一日
海峡股份 002320
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
海峡股份资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
海峡股份特色数据
更多
海峡股份财务数据
更多
净利润走势图
海峡股份股东研究
更多
海峡股份核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据