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杰瑞股份:第四届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年10月28日
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2017-059 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年10月27日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第 十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月16日 通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管,会议应到董事9人,亲自出 席董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了: 一、 审议并通过《2017年第三季度报告》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 公司的董事、高级管理人员保证公司2017年第三季度报告内容真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。 报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、 审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议 案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 本事项尚需经过公司股东大会审议通过。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、 审议并通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2017年10月27日
停牌
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