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杰瑞股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月03日
证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-039 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 8 月 2 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会第二 十六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019 年 7 月 22 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事 9人,实到董事 9 人,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持,全体董事经过审议,以记名投票方式审议通过了: 一、审议并通过《2019 年半年度报告及摘要》 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司的董事、高级管理人员保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。 半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 二、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。 三、审议并通过《关于核销部分长期股权投资和债权投资的议案》 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事发表了独立意见。 议案内容巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事发表了独立意见。 议案内容巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2019 年 8 月 2 日
杰瑞股份 002353
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