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(002358)公告正文

森源电气:关于召开2018年度股东大会的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月30日
河南森源电气股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)于2019年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知公告》(公告编号:2019-020)。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为了更好的保护广大投资者的合法权益,方便公司各位股东行使股东大会表决权,完善公司股东大会的表决机制,现将公司召开2018年度股东大会的相关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2018年度股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议时间:2019年5月9日(星期四)上午10:00 网络投票时间:2019年5月8日—2019年5月9日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2019年5月6日(星期一) 7、出席对象: (1)截止2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点:河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《2018年年度报告全文及摘要》 2、审议《2018年度董事会工作报告》 3、审议《2018年度监事会工作报告》 4、审议《2018年度财务决算报告》 5、审议《2018年度利润分配预案》 6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 本次股东大会上,将听取独立董事作2018年度述职报告。 特别强调事项: 1、上述第1、2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,第3项议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过,同意提交2018年度股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2、审议上述第6项议案时,河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。 3、上述第10项议案为特别决议事项,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。 三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码一览表 提案编码 提案名称 备注 投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》 √ 2.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 √ 7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 10.00 《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 √ 四、会议登记办法 1、登记方式 (1)法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件二)和法人股东账户卡到公司登记。 (2)个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件二)。 (3)异地股东可以通过传真方式登记(见附件三),不接受电话登记。 2、登记时间:2019年5月8日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 3、登记地点:河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部 4、会议联系方式 (1)联系人姓名:张校伟 (2)电话号码:0374-6108288 (4)电子邮箱:hnsyzqb@163.com 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 六、备查文件 森源电气第六届董事会第十一次会议决议 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2019年4月29日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码:362358;投票简称:森源投票 2、填报表决意见或选举票数 对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019年5月9日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日下午15:00,结束时间为2019年5月9日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 授权委托书 河南森源电气股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席河南森源电气股份有限公 司2018年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行投票表决,后果均由本人(本公司)承担。 备注 同意 反对 弃权 提案编 提案名称 该列打勾 码 的栏目可 以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》 √ 2.00 《2018年度董事会工作报告》 √ 3.00 《2018年度监事会工作报告》 √ 4.00 《2018年度财务决算报告》 √ 5.00 《2018年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 √ 7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √ 8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √ 9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 10.00 《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 √ 委托人签名(或盖章): 身份证或营业执照号码: 股东账户: 持股数量: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 股东参会登记表 截止2019年 月 日,本人(本公司)持有河南森源电气股份有限公司股 票 股,拟参加公司2018年度股东大会。 股东账户: 股东姓名或公司名称(签字盖章): 出席人姓名: 身份证号: 联系电话: 年 月 日
停牌
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