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森源电气:第六届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月27日
证券代码:002358 证券简称:森源电气 编号:2019-049 河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事 会第十三次会议于 2019 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结 合的方式召开,现将本次董事会会议决议情况公告如下: 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 (1)会议通知发出时间:2019 年 8 月 15 日 (2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等 2、召开会议的时间、地点和方式 (1)会议时间:2019 年 8 月 26 日上午 9:00 (2)会议地点:公司会议室 (3)会议方式:现场与通讯表决相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 11 人,实际出席人数 11 人 4、会议的主持人和列席人员 (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生 (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》; 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事、监事会分别出具了意见,公司《2019 年半年度报告全文及其摘 要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司《2019 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。 2、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn),公司独立董事发表了独立意见。 3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事、监事会分别出具了意见,公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 公司第六届董事会第十三次会议决议 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2019 年 8 月 26 日
停牌
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