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森源电气:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月09日
证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-064 河南森源电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开日期和时间: 现场会议时间:2019 年 10 月 8 日(星期二)上午 10:00 网络投票时间:2019 年 10 月 7 日—2019 年 10 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 10 月 8 日上午 9:30— 11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 7 日 15:00 至 2019 年 10 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:公司董事长杨合岭先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 三、会议出席情况 (1)现场出席会议股东(包括股东代理人)共 4 人,代表公司股份 433,088,158 股,占公司总股份 929,756,977 股的 46.5808%。 (2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网 络投票的股东 19 人,代表股份 78,910,183 股,占公司总股份的 8.4872%。 上述现场与网络出席股东共 23 名,代表股份数为 511,998,341 股,占公司总股 份 929,756,977 股的比例为 55.0680%;其中中小股东 19 名,代表股份数为 78,910,183 股,占公司总股份 929,756,977 股的比例为 8.4872%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事 务所律师出席了本次大会。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 511,518,727 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 99.9063%;反对 479,614 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0937%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况: 同意78,430,569股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的99.3922%;反对479,614股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6078%;弃权0股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过了《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司 100%股权暨关 联交易的的议案》 总表决情况: 同意 77,451,669 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 98.1517%;反对 541,114 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 0.6857%;弃权 917,400 股,占出席会议具有表决权股东所持股份的 1.1626%。 中小股东表决情况: 同意77,451,669股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的98.1517%;反对541,114股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0.6857%;弃权917,400股,占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的1.1626%。 公司控股股东河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、公司法人股东河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东回避了表决。 五、律师出具的法律意见 北京市君致律师事务所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会会议决议; 2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 河南森源电气股份有限公司董事会 2019 年 10 月 8 日
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