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森源电气:第六届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月25日
证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2019-080 河南森源电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第六届董事会第 十七次会议于 2019 年 12月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开,现将本次董事会会议决议情况公告如下: 一、会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 (1)会议通知发出时间:2019 年 12 月 13 日 (2)会议通知发出方式:专人送达、传真、电子邮件等 2、召开会议的时间、地点和方式 (1)会议时间:2019 年 12 月 24 日上午 9:00 (2)会议地点:公司会议室 (3)会议方式:现场与通讯表决相结合的方式 3、会议出席情况 会议应出席董事 11 人,实际出席人数 11 人 4、会议的主持人和列席人员 (1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生 (2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员 5、会议召开的合法性 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,在保证募投项目建设投资所需资金的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额为不超过 10,000 万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 森源电气第六届董事会第十七次会议决议 特此公告! 河南森源电气股份有限公司董事会 2019 年 12 月 24 日
停牌
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