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(002374)公告正文

丽鹏股份:关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月18日
证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2019-58 山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2019年6月17日上午9时30分,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年6月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,公司监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持,审议通过以下议案并形成决议。 一、审议通过了《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。 董事会认为:本次被担保的对象为公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司,公司对其具有绝对控制权,担保风险可控。贷款主要用于华阴市美丽乡村建设项目项目建设,有利于公司业务发展,公司对其提供担保不会损害公司的利益。 本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的公告》(公告编号:2019-60)。 公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。 副总裁毛恩2019年度的目标薪酬(含税)为38.4万元。 本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 山东丽鹏股份有限公司 董事会 2019年6月18日
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