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国创高新(002377)公告正文

国创高新:第五届董事会第二十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年02月14日
证券代码: 002377 证券简称:国创高新 公告编号: 2018-7 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“ 公司”)第五届董事会第二十 九次会议于2018年2月13日在国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室以通讯 方式召开,会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料 已于2018年2月6日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会 议应参加表决董事9人(其中独立董事3人),实际参加表决董事9人。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意、 0票反对、 0票弃权,审议通过《关于用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》; 截至 2017 年 12 月 31 日,公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 4,063.15 万元,本次置换金额为 4,063.15 万元。公司本次用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进 行,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的相关规定。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 2018 年 2 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn) 的《 关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 公告》(公告编号: 2018-9)。 三、备查文件 公司第五届董事会第二十九次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2018 年 2 月 13 日
国创高新 002377
停牌
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