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信邦制药:关于第七届董事会第十四次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月27日
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证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-080 债券代码:112625 债券简称:17 信邦 01 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第 十四次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决的 方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 13 日以邮件、电话等方式发出, 本次应出席会议的董事 12 人,实际出席会议的董事 12 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告摘要》(公告 编号:2019-082)和同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告全文》。 2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2019年半年度)》。 三、备查文件 《第七届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十七日
信邦制药 002390
停牌
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