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信邦制药:关于第七届董事会第十五次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月15日
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证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-093债券代码:112625 债券简称:17 信邦 01 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第 十五次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 10 月 14 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现 场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 10 日以 邮件、电话等方式发出,本次应出席会议的董事 12 人,实际出席会议的董事 12 人,其中董事朱吉满、Xiang Li、胡晋、徐琪、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议,会议由董事长安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度及 提供担保的议案》 为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求,董事会同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度,并增加不超过 32,900 万元的担保额度。公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。 本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:2019-095)。 2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于2019年10月30日召开 2019年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。 详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-096)。 三、备查文件 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十月十五日
信邦制药 002390
停牌
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