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(002401)公告正文

中远海科:第六届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年06月06日
股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-015 中远海运科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月31日以电子邮件、传真等方式送达全体董事。 公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议,董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议: 1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供2019年度的审计服务,年度审计服务费为86万元,聘期1年。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。 按照《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会〔2011〕24号)规定,会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续审计年限应不超过8年。公司原任审计师天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务,根据上述规定,拟不再续聘。公司董事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)多年来为公司提供的专业服务和辛勤付出表示诚挚感谢。 2、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。 表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司董事会审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》,同意公司于2019年6月26日召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公司于2019年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-016)。 三、备查文件 1、《第六届董事会第十次会议决议》及签署页。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇一九年六月六日
停牌
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