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中远海科(002401)公告正文

中远海科:独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 查看PDF原文

公告日期:2019年09月21日
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中远海运科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着实事求是的原则,对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司总工程师的独立意见 我们认为,吴中岱先生的教育背景、工作经历和专业能力均符合职位要求,不存在《公司法》第 146 条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,同意聘任吴中岱先生为公司总工程师。 二、关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度 日常关联交易预计事项的独立意见 我们认为,本议案符合公司实际,遵循了公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,交易定价公允 合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了回避,董事会的表决程序、表决结果有效,符合相关法律、法规的规定,符合公司业务发展的需要和全体股东的利益,同意《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。 (本页无正文,为《中远海运科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签名: 钱志昂: 王清华: 杨 珉:
中远海科 002401
停牌
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