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中远海科:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月12日
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股票代码:002401 股票简称:中远海科 编号: 2019-036 中远海运科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 《中远海运科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东 大 会的 通知》 已于 2019 年 9 月 21 日 公告 于巨 潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召集人:公司董事会; (2)会议主持人:董事长蔡惠星先生; (3)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式; (4)会议召开时间: 现场会议时间:2019 年 10 月 11 日下午 14:30 开始 网络投票时间:2019 年 10 月 10 日—2019 年 10 月 11 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 10 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任 意时间; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 10 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 (5)会议召开地点:上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 6 人,代表股份152,300,100 股,占公司总股份的 50.2243%。其中: (1)现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股东代理人 5人,代表股份 152,299,530股,占公司总股份的 50.2241%。 (2)通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东或股东代理人 1人,代表股份 570 股,占公 司总股份的 0.0002%。 (3)参加投票的中小投资者情况 参加投票的中小投资者 5 人,代表股份 646,433 股,占公司总股 份的 0.2132%。 3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代 表人或股东委托代理人认真审议,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,最终大会审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果:同意 152,299,430 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9996 %;反对 670 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东未参加表决。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 645,763 股,占出席会议中小投资者所持股份的 99.8964%;反对 670 股,占出席会议中小投资者所 持股份的 0.1036%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市星河律师事务所 2、律师姓名:刘磊、柳伟伟、庄涛 3、结论性意见:本所律师认为,中远海运科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1、《中远海运科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》; 2、《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十二日
中远海科 002401
停牌
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