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四维图新(002405)公告正文

四维图新:公司章程(2019年8月) 查看PDF原文

公告日期:2019年08月26日
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北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2019 年 8 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为 ,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。 第二条北京四维图新科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司由原北京四维图新导航信息技术有限公司全体股东共同作为发起人,以原北京四维图新导航信息技术有限公司进行整体变更的方式发起设立,在北京市工商行政管理局登记注册,取得营业执照,营业执照号为 110000005164562。 第三条公司于 2010 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发 行人民币普通股 56,000,000 股,于 2010 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称:北京四维图新科技股份有限公司 英文全称: Navinfo Co.,Ltd. 第五条公司住所:北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室,邮编:100083 第六条公司注册资本为人民币 1,962,465,690 元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长或总经理为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股 东可以起诉公司董事、监 事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨:顺应社会主义市场经济发展的趋势,发展地图导航事业, 实行科学规范化的管理,提高经济效益和社会效益,增强企业实力,使股东获得满意的经济收益。 第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:开发智能交通、航空航天遥感、地理信息 系统、自动制图、地图编制、互联网地图服务、设备管理、测绘工程、个人数字助理的技术及产品;开发、生产导航电子地图、计算机软、硬件;销售自产产品;技术进出口、货物进出口;经营电信业务;电动汽车充电服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则 ,同种类的每一股份应当具 有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票,以人民币标明面值。公司发行的股份,在中央证券登记结 算公司深圳分公司集中存管。 第十七条 如公司股票被终止上市,终止上市后,公司股票将进入代办股份转让系统继 续交易。 公司不得修改本章程中的前款规定。 第十八条 公司发起人 在公司设立 时均以其所持有的原 北京四维图新导航信 息技术有 限公司的股权所对应的账面净资产值折股认购公司股份,注册资本在公司设立时全部缴足。发起人认购的股份数、占总股本的比例和出资方式如下: 发起人姓名或名称 公司设立时认购的股 占公司设立时总 出资方式 份数 股本的比例 中国四维测绘技术总公司 (现已更名为“中国四维测绘技术 99,923,995 29.0283% 净资产折股 有限公司”) 上海明海商务咨询有限公司 56,762,081 16.4896% 净资产折股 四维航空遥感有限公司 31,428,505 9.1301% 净资产折股 天津赛众投资有限公司 (现已更名为“新疆赛众股权投 29,009,604 8.4274% 净资产折股 资有限公司) 广州新维投资咨询有限公司 29,009,604 8.4274% 净资产折股 北京商络数据系统有限责任公司 (现已更名为“新疆商络股权投资 24,190,389 7.0274% 净资产折股 有限责任公司”) 胡戈新 13,523,747 3.9287% 净资产折股 孙玉国 12,499,321 3.6311% 净资产折股 曾胜利(目前由诸兆英继承) 9,057,025 2.6311% 净资产折股 冯涛 6,814,713 1.9797% 净资产折股 张亚非 2,923,542 0.8493% 净资产折股 赖丰福 2,923,542 0.8493% 净资产折股 程鹏 2,923,542 0.8493% 净资产折股 曹晓航 2,923,542 0.8493% 净资产折股 陶海俊 2,000,318 0.5811% 净资产折股 何凌 2,000,318 0.5811% 净资产折股 杨华 1,509,447 0.4385% 净资产折股 刘燕谷 1,509,447 0.4385% 净资产折股 周勇 1,199,984 0.3486% 净资产折股 金水祥 1,199,984 0.3486% 净资产折股 黄维远 1,199,984 0.3486% 净资产折股 雷文辉 1,199,984 0.3486% 净资产折股 王辉 769,697 0.2236% 净资产折股 孙艳红 769,697 0.2236% 净资产折股 刘国栋 769,697 0.2236% 净资产折股 郭世民 769,697 0.2236% 净资产折股 郭民清 769,697 0.2236% 净资产折股 丁芳 769,697 0.2236% 净资产折股 包伯瑜 769,697 0.2236% 净资产折股 徐晋晖 584,846 0.1699% 净资产折股 吴浩 584,846 0.1699% 净资产折股 黄浦江 584,846 0.1699% 净资产折股 黄栋 584,846 0.1699% 净资产折股 庞白雁 384,849 0.1118% 净资产折股 韩岩青 384,849 0.1118% 净资产折股 合计 344,229,579 100% / 第十九条 公司股份总数为 1,962,465,690 股,全部为普通股。 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作 出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发
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