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雷科防务(002413)公告正文

雷科防务:2019年第二次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年08月15日
江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:江苏雷科防务科技股份有限公司: 本所及本所律师根据贵公司的委托,就贵公司 2019 年第二次临时股东大会 (下称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规(下统称“相关法律法规”)以及《江苏雷科防务科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的,本所律师出席了贵公司本次股东大会,并根据现行法律、法规的有关规定及要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证,在此基础上,本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 2019 年 7 月 23 日贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布召开本次股东大会的通知,定于 2019 年 8 月 14 日(星期三)15:00 在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院(北理工国防科技 园)5 号楼 6 层雷科防务北京分公司会议室召开本次股东大会的现场会议;本次 股东大会同时进行网络投票,网络投票时间为:2019 年 8 月 13 日-8 月 14 日, 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 14 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为 2019 年8 月 13 日 15:00 至 2019 年8 月 14 日 15:00 的任意时间; 会议通知中列明了股权登记日为 2019 年 8 月 8 日,并发布了本次股东大会审议 的事项。 本次股东大会现场会议于 2019 年 8 月 14 日 15:00 在北京市海淀区西三环北 路甲 2 号院(北理工国防科技园)5 号楼 6 层雷科防务北京分公司会议室召开, 召开时间、地点与贵公司通知内容一致,由董事长戴斌先生主持。本次股东大会 的网络投票时间在 2019 年 8月 13 日-8 月 14日进行,其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间在 2019 年 8 月 14 日 9:30-11:30,13:00- 15:00进行;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在2019 年 8 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 14日下午 15:00 的任意时间进行,本次股 东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定,实际投票的系统、起止时间和贵公司通知一致。 经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。 二、出席会议人员资格的合法有效性 1、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下: 类型 人数 代表股份(股) 占股本比例(%) 出席现场会议 29 192,359,905 17.7919 通过网络投票 11 68,526,811 6.3382 合计 40 260,886,716 24.1301 2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。 3、经验证出席会议的股东(或股东代理人)和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件,出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。 三、本次股东大会的审议事项及表决结果 (一)本次股东大会对会议通知公告所列以下议案进行了审议: 1、审议《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》。 表决情况:同意 260,685,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 9,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%,审议通过该项议案。 2、逐项审议《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。 2.1 交易对方 表决情况:同意 260,685,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 9,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%,审议通过该项议案。 2.2 交易标的 表决情况:同意 260,685,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 9,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%,审议通过该项议案。 2.3 标的资产的定价原则及交易对价 表决情况:同意 260,685,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 9,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%,审议通过该项议案。 2.4 对价支付 表决情况:同意 260,685,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 9,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%,审议通过该项议案。 2.5 发行股份购买资产 2.5.1 股票种类及面值 表决情况:同意 260,685,266 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9228%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 9,200 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%,审议通过该项议案。 2.5.2 发行方式 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.5.3 发行对象和认购方式 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.5.4 发行价格与定价依据 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.5.5 发行数量 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.5.6 发行价格和发行数量的调整 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.5.7 关于本次发行股票的锁定期 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.5.8 上市地点 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6 发行可转换债券购买资产 2.6.1 发行可转换债券的种类与面值 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.2 发行方式 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.3 发行对象和认购方式 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.4 发行数量 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.5 转股价格 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.6 转股价格的调整 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.7 转股股份来源 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.8 债券期限 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.9 转股期限 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.10 债券利率 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.11 付息期限和方式 表决情况: 同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%;反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.12 锁定期 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.13 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.14 债券到期赎回条款 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.15 转股价格向下修正条款 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.16 转股价格向上修正条款 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.17 有条件强制转股条款 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.18 提前回售条款 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.6.19 其他事项 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.7 业绩承诺与奖励机制 2.7.1 业绩承诺安排 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.7.2 业绩承诺主体 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.7.3 业绩补偿金额的确定与结算 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.7.4 业绩奖励安排 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.8 发行股份及可转换债券募集配套资金 2.8.1 募集配套资金的金额及发行数量 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.8.2 发行股份及可转换债券的定价基准日及发行价格 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.8.3 锁定期 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.8.4 募集资金用途 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.9 过渡期标的资产损益的处理 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 2.10 关于滚存未分配利润的处理 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项 议案。 2.11 决议有效期 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 3、审议《关于<江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 4、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 5、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 6、审议《关于批准本次交易有关审计、评估等报告的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%;反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 7、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%;反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 8、审议《关于与西安恒达及江苏恒达全体股东签署附生效条件的<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议>的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 9、审议《关于与西安恒达及江苏恒达全体股东签署附生效条件的<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 10、审议《关于与西安恒达及江苏恒达全体股东签署<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的利润补偿协议>的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 12、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 13、审议《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%,审议通过该项议案。 14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 15、审议《关于变更注册资本的议案》。 表决情况:同意 128,491,807 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8506%; 反对 192,250 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1494%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 16、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 表决情况:同意 260,694,466 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9263%; 反对 192,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0737%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%,审议通过该项议案。 (二)经验证,本次股东大会审议的事项与贵公司的通知内容一致。 (三)本次股东大会没有提出新的议案。 四、本次股东大会的表决程序 1、本次股东大会现场会议就上述通知的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决,按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票,并当场公布表决结果。 2、本次股东大会网络投票在会议通知中规定的时间进行,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。 经验证,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。五、结论意见 基于上述事实,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。 (完) (此页无正文) (此页是江苏雷科防务科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书的签字页) 江苏世纪同仁律师事务所 经办律师: 居建平: 负责人: 张红叶: (王 凡) 2019 年 8 月 14 日
雷科防务 002413
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