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誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:第四届监事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年04月24日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2019-040 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年4月12日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第九次会议的通知》及相关议案。 2019年4月22日,第四届监事会第九次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事2人,实际参加监事2人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议: 一、审议并通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》,并发表如下意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(以下简称“指定媒体”)的《2018年度报告摘要》、《2018年度报告全文》。 本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议、批准。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 二、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《2018年度监事会工作报告》。 本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议、批准。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,并发表意见如下: 公司2018年年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司本次利润分配预案提交至公司2018年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2018年度利润分配预案的公告》。 本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议、批准。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 四、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》,并发表意见如下: 经核查,公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。 监事会认为《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年外部审计机构的议案》,并发表如下意见: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备多为上市公司提供审计服务的经验与能力,有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的外部审计机构,聘期为一年,2019年度审计费用(包括对控股子公司的审计)和内部控制的审计服务费用分别为人民币150万元和30万元。 本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议、批准。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 六、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。 具体内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2018年度财务决算报告的公告》。 本项议案尚需经公司2018年年度股东大会审议、批准。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 七、审议并通过了《关于2019年日常关联交易预计额度的议案》,并发表如下意见: 公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需,对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策,均按照市场经营规则进行,与其他同类产品的客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因关联交易对关联方产生依赖。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2019年日常关联交易预计额度的公告》。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 八、审议并通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》,并发表如下意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。 表决结果:表决票数2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 监事会 二〇一九年四月二十四日
誉衡药业 002437
停牌
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