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欧菲光:第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月26日
证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2020-013 欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司(以下简“公司”)第四届董事会第三十一次(临 时)会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2020 年 2 月 19 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董 事 9 名,会议由董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下: 一、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》 详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》 详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 2 月 24 日
停牌
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