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青龙管业:2019年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月28日
证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2019-109 宁夏青龙管业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会 没有出现否决议案的情形;无新增、 变更提案的情况。 2.本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议:2019 年 12 月 27 日(星期五)14 时 30 分开始; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 27 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 12 月 27 日下上午 9:15 至 2019 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司会议室 3、会议方式:现场记名表决与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长马跃先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 : 1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下: 股东人 数 所代表 有效表决权股份 占公司 有效表决权股份总 ( 股) 数 的比例(%) 现 场投票 7 43,157,472 12.8831 网 络投票 3 71,376,554 21.3069 合计 10 114,534,026 34.1901 其 中:中小投 资者 6 8,739,315 2.6088 有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。 2、公司董事马跃先生、柳灵运先生、范仁平先生、李 骞先生、张文君先生以及监事孔维海先生、北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议;财务总监赵铁成先生列席了本次现场会议,部分第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人列席了会议。 3、北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证。 三、 议案审议表 决情况 本次会议所有提案均为普通决议事项,经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 本次会议所有提案均采用累积投票制进行表决,独立董事、非独立董事和监事的表决分别进行。 本次会议对所有提案中小投资者的表决均单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式,审议了以下提案: 提案 1.00、《关于选举公司第五 届董事会非独立董事的议案》 1.01、《关于 选举柳灵运先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 1.02、《关于 选举张敬泽先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 1.03、《关于 选举哈岸英先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 1.04、《关于 选举范仁平先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 1.05、《关于 选举赵铁成先生为公司第五届董事会 非独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 1.06、《关于 选举李骞先生为公司第五届董事会非 独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 提案 2.00、《关于选举公司第五 届董事会独立董事的议案》 2.01、《关于 选举王力先生为公司第五届董事会独 立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 2.02、《关于 选举黄玖立先生为公司第五届董事会 独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 2.03、《关于 选举吴春芳女士为公司第五届董事会 独立董事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 提案 3.00、《关于选举公司第五 届监事会非职工代表监事的议案》 3.01、《关于 选举俞学文先生为公司第五届监事会 非职工代表监事的议案》 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,658 33.63 合计 114,534,026 67,158,130 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,419 99.13 表决结果:审议通 过 表决票 情况 表 决类型 有效表 决权股份数 同意 (股) 股 份数 占有效 表决权股份 数比例% 现场投 票 43,157,472 43,157,472 100.00 网络投 票 71,376,554 24,000,657 33.63 合计 114,534,026 67,158,129 58.64 其中: 中小投资者 8,739,315 8,663,418 99.13 上述监事会非 职工监事与公司职工代表大会选举的职工代表 监事刘晓亮先生组 成公司第五届监事会。 四、见证律师出具 的法律意见 北京海润天睿律师事务所马继辉律师、陈海东律师出席了本次现场会议,对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书,发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、其他 本次股东大会没有出现否决议案的情形;无新增、变更提案的情况;不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 六、备查文件 1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁夏青龙管业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法 律意见书。 特此公告。 宁夏青龙管业股份有限公司董事会 2019 年 12 月 27 日
青龙管业 002457
停牌
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