东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 公告一览
(002466)公告正文

天齐锂业:2019年第一次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年02月16日
北京中伦(成都)律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇一九年二月 北京 上海 深圳 广州 成都 武汉 重庆 青岛 杭州 南京 香港 东京 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Chengdu Wuhan Chongqing Qingdao Hangzhou NanJing HongKong Tokyo London NewYork LosAngeles SanFrancisco 目 录 一、本次股东大会的召集、召开程序............................ -4- 二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格.................... -5- 三、本次股东大会的表决程序、表决结果........................ -6- 四、结论意见................................................ -7- 成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码:610042 6/F,EastBuilding,LaDefense,1480NorthTianfuAvenue,High-techZone,Chengdu610042,P.R.China 电话/Tel:(8628)62088000传真/Fax:(8628)62088111 网址:www.zhonglun.com 北京中伦(成都)律师事务所 关于天齐锂业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 法律意见书 2019中伦成律(见)字第053828-0014-190215号 致:天齐锂业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规及规范性文件的规定,北京中伦(成都)律师事务所(以下简称“中伦”或“本所”)指派律师出席了天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项进行见证。 中伦律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书,中伦律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1.《公司章程》; 2.公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告; 3.公司第四届监事会第二十一次会议决议的公告; 4.公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知、关于召开2019年第 一次临时股东大会的提示性公告; 5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料; 6.公司2019年第一次临时股东大会会议文件。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用,不得用作任何其他目的。 中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知、关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年1月31日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知,于2019年2月13日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的提示性公告。经核查,公司发出会议通知、提示性公告的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会于2019年2月15日下午14:30在四川省成都市高朋东路十号二楼大会议室采用现场会议方式召开,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00。 中伦律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格 根据公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知、关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告,有权参加本次股东大会的人员包括: 1.截至2019年2月11日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人; 2.公司董事、监事、高级管理人员; 3.公司聘请的见证律师、保荐机构代表; 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会的股东或其代理人共计19人,代表有表决权的股份484,426,951股,占公司有表决权股份总数的42.4172%。其中,出席现场会议的股东或其代理人共计4人,代表有表决权股份468,630,302股,占公司有表决权股份总数的41.0340%;通过网络投票的股东共计15人,代表有表决权的股份15,796,649股,占公司有表决权股份总数的1.3832%。 本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证;通过网络投票系统投票的股东,由网络投票系统提供股东信息,深圳证券信息有限公司验证其身份。 中伦律师认为,本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 经中伦律师见证,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按照《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下: 1.《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意474,417,473股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的97.9337%;反对10,004,478股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的2.0652%;弃权5,000股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0010%。 其中,中小股东的表决情况为:同意5,889,671股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的37.0439%;反对10,004,478股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的62.9246%;弃权5,000股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.0314%。 该议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。该议案的表决已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上股东同意,表决结果为通过。 2.《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》 同意484,384,561股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的99.9912%;反对42,390股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0088%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。 其中,中小股东的表决情况为:同意15,856,759股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的99.7334%;反对42,390股,占出席 本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.2666%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份(含网络投票)总数的0.0000%。 该议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。该议案表决结果为通过。 四、结论意见 基于上述事实,中伦律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 本法律意见书正本一式一份,无副本。 【以下无正文】
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
财务数据
更多
净利润走势图
股东研究
更多
核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据