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天齐锂业:对外投资公告 查看PDF原文

公告日期:2019年03月12日
股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-016 债券代码:112639 债券简称:18天齐01 天齐锂业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币8.82元/股的价格,出资人民币4,992.45万元对厦门厦钨新能源材料有限公司(以下简称“厦钨新能源”)进行增资入股,增资完成后公司持有其3%的股权。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及《投资管理制度》有关规定,本次对外投资事项在董事长对外投资权限内,无需经董事会或股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 法定 注册资本/认缴 公司名称 注册地址 代表 出资额(单位: 经营范围 公司类型 人 人民币万元) 厦门钨业股 福建省厦门 钨、稀土投资;钨及有色金 其他股份 份有限公司 市海沧区柯 黄长 141,330.631 属冶炼、加工;钨合金、钨 有限公司 (股票代 井社 庚 深加工产品和稀有稀土金属 (上市) 码:600549) 深加工产品的生产和销售等 盛屯矿业集 厦门市翔安 对矿山、矿山工程建设业的 团股份有限 区莲亭路 投资与管理;批发零售矿产 其他股份 公司(股票 836号3#楼 陈东 183,074.22 品、有色金属;黄金和白银 有限公司 代码: 101号A单 现货销售等 (上市) 600711) 元 厦钨新能源 - - - - - 法定 注册资本/认缴 公司名称 注册地址 代表 出资额(单位: 经营范围 公司类型 人 人民币万元) 员工持股平 台及其他协 议增资方 前述交易对方及其控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与公司不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 三、投资标的的基本情况 1、出资方式:货币资金,自筹 2、标的公司基本情况 公司名称:厦门厦钨新能源材料有限公司 企业地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 法定代表人:姜龙 注册资本:人民币10,000万元 经营范围:其他稀有金属冶炼;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;钨钼冶炼;稀土金属冶炼;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);贸易代理;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明科技推广和应用服务业;其他有色金属压延加工。 3、标的公司经营情况 厦钨新能源是中国国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一,主要业务为钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产和销售;目前,其主要有海沧和三明生产基地,并正在积极建设宁德、海景生产基地,拥有锂电正极材料年产能30,000吨的规模。 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的(中企华评报字【2018】第3985号)《资产评估报告书》,截至2017年12月31日,厦钨新能源全部股权评估值为88,085.31万元,比所有者权益账面值增值23,141.29万元,增值率35.63%。 4、增资前后的股权结构 (1)增资前 股东名称 认缴注册资本 持股比例 出资方式 实缴出资时间 (万元) (%) 厦门钨业股份有限公司 10,000 100 现金 2016年12月26日 合计 10,000 100 现金 2016年12月26日 (2)增资后 股东名称 认缴注册资本(万元)持股比例(%) 出资方式 厦门钨业股份有限公司 10,000.00 53 股权出资 天齐锂业股份有限公司 566.04 3 现金 盛屯矿业集团股份有限公司 566.04 3 现金 厦钨新能源员工持股平台及其 7,735.84 41 现金、资产 他协议增资方* 合计 18,867.92 100 *注:如员工持股平台最终认缴注册资本金额与预计不一致,公司本次出资额将做 相应调整,持股比例保持3%不变。 5、最近一年又一期的主要财务指标(单位:人民币万元): 会计期间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 2017年12月31日 /2017年度 327,328.57 262,384.55 64,944.02 505,473.08 14,940.09 2018年6月30日 /2018年1-6月 375,418.33 303,685.45 71,732.88 326,708.75 6,728.08 2017年度相关数据已经厦门中兴会计师事务所审计,2018年相关数据未经审计。 6、目前进展情况 经福建省产权产易中心厦门分部组织的“厦门厦钨新能源材料有限公司增资扩股 引进战略投资者”项目的遴选活动,公司作为候选投资方的投资资格已经福建省产权交 易中心厦门分部审核并经厦钨新能源确认。根据法律法规的规定以及交易对方的《增资 公告》、《招商文件》的要求,厦钨新能源于2019年3月11日履行完毕确定中选投资 方的程序。 四、增资协议的主要内容 截止目前,公司尚未与交易对方签署正式的增资协议。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的 (1)符合公司长期战略规划 公司一直坚持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略,通过提升科研技术和创新能力,加大产业布局,以实现企业与新能源材料行业的可持续发展,推动新能源革命。正极材料作为新能源产业链中的重要一环,投资正极材料行业符合公司的整体战略规划。 (2)有利于巩固与目标公司的战略合作关系,创造更多合作机会 公司与厦钨新能源保持长期的业务往来,双方已建立长期稳定的供销关系,通过资本为纽带创造更多的研发、战略合作关系,有利于双方共同抵御市场风险,促进锂材料在新能源领域的应用,有利于双方在更多的技术领域开展合作。 2、对外投资的风险 目前新能源行业发展迅速,锂离子电池正极材料领域企业投资扩产较多,未来可能存在行业内竞争加剧的风险;随着新能源汽车补贴退坡预期的逐步兑现,正极材料企业利润空间有可能被进一步挤压,厦钨新能源扩产产能有可能无法实现预期收益,敬请投资者注意投资风险。 3、对外投资对公司的影响 公司通过本次增资入股厦钨新能源,有利于增加公司利润贡献点,分散投资业务过于集中的风险,多方面分享新能源行业发展的红利;同时,有利于加强公司与下游客户的联系,增强客户黏性,为公司产能布局奠定基础。 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 六、备查文件 1、中选通知书。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司董事会 二〇一九年三月十二日
停牌
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