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天齐锂业:第四届监事会第二十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月23日
股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2019-084 债券代码:112639 债券简称:18天齐01 天齐锂业股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十八次会议(以下 简称“会议”)于 2019 年 8 月 22 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现 场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关 资料已于 2019 年 8 月 15 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高 级管理人员。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。 本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经认真审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年 半年度报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-081)。 二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经核查,监事会认为:公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订稿)及公司《募集资金存储管理制度》的相关规定。监事会同意公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019 年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 经认真审核,公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部要求,并按法律法规及《公司章程》履行了相应的审议程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-083)。 特此公告。 天齐锂业股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十三日
停牌
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