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立讯精密:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月11日
立讯精密工业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、特误别导提性示陈:述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间:2019年5月10日(星期五)15:00 2、会议地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第四届董事会 5、会议主持人:公司董事长王来春女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共43人,代表股份2,064,468,303股,占公司股份总数4,114,616,722股的50.1740%。其中,参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共7人,代表股份1,886,363,731股,占公司股份总数的45.8454%;参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共36人,代表股份178,104,572股,占公司股份总数的4.3286%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以特别决议方式审议通过了议案7和议案9,其他议案均以普通决议方式审议通过: 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》 与会股东及股东代表同意通过《2018年度董事会工作报告》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》 与会股东及股东代表同意通过《2018年度监事会工作报告》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 3、审议通过《2018年度财务决算报告》 与会股东及股东代表同意通过《2018年度财务决算报告》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席 会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 4、审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》 与会股东及股东代表同意通过《2018年年度报告及年度报告摘要》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 5、审议通过《2018年度利润分配预案》 与会股东及股东代表同意通过《2018年度利润分配预案》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 与会股东及股东代表同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,022,251,642股,占出席会议所有股东所持表决权的97.9551%;反对18,953,667股,占出席会议所有股东所持表决权的0.9181%;弃权23,262,994股,占出席会议所有股东所持 表决权的1.1268%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意166,157,857股,占出席会议中小股东所持表决权的79.7400%;反对18,953,667股,占出席会议中小股东所持表决权的9.0960%;弃权23,262,994股,占出席会议中小股东所持表决权的11.1640%。 表决结果:通过。 7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 与会股东及股东代表同意通过《关于修改<公司章程>的议案》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 与会股东及股东代表同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 9、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 与会股东及股东代表同意通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 总表决情况:该项议案有效表决股数为2,064,468,303股。同意2,062,870,665股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9226%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0774%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为208,374,518股。同意206,776,880股,占出席会议中小股东所持表决权的99.2333%;反对0股,占出席会议中小股东所持表决权的0%;弃权1,597,638股,占出席会议中小股东所持表决权的0.7667%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所 2、律师姓名:顾明珠、童琳雯 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要; 2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2019年5月10日
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