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立讯精密:2019年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月17日
证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2019-081 立讯精密工业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间:2019 年 12 月 16 日(星期一)15:00; 2、会议地点:广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17 号公司办公楼一楼会议室; 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合; 4、会议召集人:立讯精密工业股份有限公司第四届董事会; 5、会议主持人:公司董事长王来春女士; 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 80 人,代表股份 2,695,556,640 股, 占公司股份总数 5,349,001,738 股的 50.3936%。其中,参加本次现场股东大会的股 东及股东代理人共 4 人,代表股份 2,444,921,472 股,占公司股份总数的 45.7080%; 参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 76 人,代表股份 250,635,168 股,占公司股份总数的 4.6856%。 公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于终止部分募投项目的议案》 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,695,556,640 股。同意 2,695,555,119 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9999%;反对 1,521 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 282,634,720 股。同意 282,633,199 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9995%;反对 1,521 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。表决结果:通过。 (二)审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》 总表决情况:该项议案有效表决股数为 2,695,556,640 股。同意 2,695,529,419 股,占出席会议所有股东所持表决权的 99.9990%;反对 1,521 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.0001%;弃权 25,700 股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0010%。 中小股东表决情况:该项议案有效表决股数为 282,634,720 股。同意 282,607,499 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9904%;反对 1,521 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0005%;弃权 25,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。表决结果:通过。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所 2、律师姓名:顾明珠、童琳雯 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要; 2、北京市天元(深圳)律师事务所关于公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 16 日
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