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荣盛石化:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月17日
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2020-003 荣盛石化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司于 2019 年 12 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。 一、会议召开情况 1、召集人:公司董事会。 2、召开时间: 现场会议时间为:2020 年 1 月 16 日 14:30 开始 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 16 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为 2020 年 1 月 16 日 9:15- 15:00。 现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、主持人:李水荣先生。 5、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 人,代表有 表决权的股份数额 4,764,853,693 股,占公司股份总数的 75.7395%。 2、现场会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人,代表有表决权的 股份数额 4,736,230,303 股,占公司股份总数的 75.2845%。 3、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名,代表有 表决权的股份数额 28,623,390 股,占公司股份总数的 0.4550%。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1. 《关于公司 2020年度互保额度的议案》 表决结果:同意 4,748,778,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6626%;反对 16,075,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《荣盛石化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》; 2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 荣盛石化股份有限公司 2020 年 1 月 16 日
荣盛石化 002493
停牌
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