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华斯股份:第四届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月18日
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2019-032 华斯控股股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年7月17日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事4名,董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议: 一、审议批准《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的议案》; 《关于筹建华斯裘皮小镇(东区)财富中心项目的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 二、审议批准《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 华斯控股股份有限公司董事会 2019年7月17日
华斯股份 002494
停牌
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