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山东矿机(002526)公告正文

山东矿机:关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020年12月31日
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证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2020-032 山东矿机集团股份有限公司 关于发行股份购买资产之部分限售股份解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售上市流通的股份总数为63,121,343股,占公司当前总股本的比例为3.54%。 2、本次解除限售上市流通的股份的上市日期为2021年1月6日。 一、公司发行股份购买资产之股份发行概况 1、公司发行股份购买资产之股份发行总数及上市日期 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向周利飞等6名自然人(以下简称“发行对象”)合计发行80,893,681股普通股股票购买北京麟游互动科技有限公司100%股权,该等对价股份已于2018年1月2日在深圳证券交易所上市。 2、公司当前股份总数及尚未解除限售的股份数量 公司于2018年5月8日召开2017年度股东大会,审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》,决定以当时总股本616,883,681股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,该权益分派事项已于2018年5月实施完毕。 公司于2018年9月7日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,决定以当时总股本1,048,702,257股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,该权益分派 事项已于2018年9月实施完毕。 公司当前股份总数为1,782,793,836股。上述权益分派事项实施完毕后,发行对象获配的派生股份合计为152,889,055股,合计持股为233,782,736股,本次解除限售股份合计为63,121,343股,尚未解除的股份数为0股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 在公司发行股份购买资产事项中,发行对象承诺情况如下: 承诺主体 承诺事项 承诺内容 本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保 关于提交信息真 证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公 实、准确和完整及 司或者投资者造成损失的,将依法承担个别和连带的 如信息披露不实被 赔偿责任。 立案调查暂停转让 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记 权益的承诺 载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查 或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确 之前,本人将暂停转让在山东矿机拥有权益的股份。 1、本人合法持有麟游互动股权,该股权不存在信托安 排、不存在股权代持,不代表其他方的利益,且该股 权未设定任何抵押、质押等他项权利,亦不存在被执 法部门实施扣押、查封、司法冻结等使其权利受到限 制的任何情形。同时,保证此种状况持续至相关股权 登记至山东矿机名下。 2、本人持有的麟游互动股权权属清晰,不存在权属纠 关于股权权属的承 纷、质押、抵押、其他担保或第三方权益或类似限制 发行对象 诺 情形,也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍 卖本人持有麟游互动股权之情形。 3、本人已经依法对麟游互动履行出资义务,不存在任 何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东 所应当承担的义务及责任的行为。 4、本人对违反上述任一承诺承担法律责任,本承诺自 出具之日起至本次交易完成之日具有不可撤销之效 力。 关于诚信情况的承 本人在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履 诺 行承诺等情况,被中国证监会采取行政监管措施或受 到证券交易所纪律处分的情况等。 本人及麟游互动最近五年未受过行政处罚(与证券市 场明显无关的除外)或刑事处罚,也不存在涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情形; 关于合规情况的承 本人不存在泄露本次资产重组内幕信息以及利用本次 诺 资产重组信息进行内幕交易的情形,不存在因涉嫌与 资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且 尚未结案、最近36个月因与资产重组相关的内幕交易 被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑 事责任的情形。 周利飞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结 束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起 12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累 计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁 100%。 廖鹏承诺,(1)至本次发行结束之日,如其用于认购 股份的资产持续拥有权益的时间存在部分不足12个月 情况的,则其用于认购股份的资产持续拥有权益的时 间不足12个月的,该部分资产认购的公司股份自本次 发行结束之日起36个月内不得转让;其用于认购股份 的资产持续拥有权益的时间超过12个月(含12个月) 的,该部分资产认购的公司股份自本次发行结束之日 起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12个月 后解锁64%、自本次发行结束之日起24个月后累计解锁 100%。(2)至本次发行结束之日,如其用于认购股份 的资产持续拥有权益的时间均已超过12个月(含12个 月)的,则其取得本次交易对价股份自本次发行结束 之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12 关于股份锁定的承 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计 诺1 解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁 100%。 潘悦然承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结 束之日起12个月内不得转让。 李璞承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束 之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计 解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁 100%。 杜川承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行结束 之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日起12 个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后累计 解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解锁 100%。 欧阳志羽承诺,其取得本次交易对价股份自本次发行 结束之日起12个月内不得转让、自本次发行结束之日 起12个月后解锁40%、自本次发行结束之日起24个月后 累计解锁70%、自本次发行结束之日起36个月后累计解 锁100%。 在本人作为山东矿机的主要股东期间,目前没有将来 也不会在中国境内或境外,以任何方式(包括
山东矿机 002526
停牌
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