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英飞拓:第四届董事会第三十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月06日
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-071 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第三十七次会议通知于2019年4月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年4月29日(星期一)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》。 具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-073)。 关联董事张衍锋先生对本议案回避表决。 独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见,监事会审议并发表了意见,保荐机构出具了核查意见。详见2019年5月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-073)。 关联董事张衍锋先生对本议案回避表决。 独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了事前认可和独立意见,监事会审议并发表了意见,保荐机构出具了核查意见。详见2019年5月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。 根据公司发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过1.5亿元的综合授信额度,授信内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进口/国内信用证及项下押汇、授权范围内资金资本业务保证金部分的敞口占用;拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过5000万元的综合授信额度,授信内容包括流动资金贷款及备用信用证授信。 以上授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。 公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2019年5月6日
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