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(002528)公告正文

英飞拓:第四届董事会第三十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月08日
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-077 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知于2019年4月30日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年5月7日(星期二)以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。 公司全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)为达到满足其业务发展需求、扩大业务规模的目的,已与中信银行股份有限公司杭州分行达成5,000万元敞口授信额度意向,可用于短期贷款、银承、保函、信用证等,授信期限为1年。公司拟为英飞拓系统上述敞口授信额度提供连带责任担保,担保期限为1年。 具体内容见《英飞拓:关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-079),刊载于2019年5月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》,刊载于2019年5月8日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2019年5月8日
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