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(002528)公告正文

英飞拓:第四届董事会第四十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月04日
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十次会议通知于2019年6月26日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年7月2日(星期二)以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》。 为了提高募集资金使用效率及投资回报,根据公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况,公司拟调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入,使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金28,253.59万元(不含募集资金到账后的利息收入)用于投资“智慧城市信息化建设项目”,同时新增英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司为实施主体。 具体内容见《英飞拓:关于变更募集资金用途及新增实施主体的公告(公告编号:2019-094)》,刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见,监事会审议并发表了意见,保荐机构出具了核查意见书。详见2019年7月4日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2016年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。 因董事张衍锋先生、华元柳先生为激励对象,对本议案回避表决。 具体内容见《英飞拓:关于注销2016年股票期权激励计划剩余股票期权的的公告(公告编号:2019-095)》,刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见,监事会审议并发表了意见,律师事务所出具了法律意见书。详见2019年7月4日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2019年7月19日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。 具体内容详见《英飞拓:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知(公告编号:2019-096》,刊登于2019年7月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2019年7月4日
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