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(002528)公告正文

英飞拓:第四届董事会第四十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月18日
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-102 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知于2019年7月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年7月16日(星期二)以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》。 为进一步拓宽融资渠道,满足生产经营的资金需求,公司全资子公司新普互联(北京)科技有限公司(以下简称“新普互联”),拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作,租赁成本为7000万元,租赁期限为三年。公司拟为新普互联提供连带责任担保。相关融资租赁合同和担保协议尚未签署。 具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓:关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告(公告编号:2019-104)》。 独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》,刊载于2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。 公司全资子公司英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司(以下简称“英飞拓系统”)为公司募集资金投资项目的实施主体之一,为满足募集资金投资项目实施的资金需求,有利于募集资金投资项目的顺利实施,董事会同意公司使用部分募集资金合计不超过人民币28,253.59万元向英飞拓系统提供借款实施募集资金投资项目。公司将与英飞拓系统签署借款合同,借款利率按照不超过银行同期(一年期)贷款基准利率执行,借款期限为1年,自实际借款之日起计算。根据募集资金投资项目建设实际需要,到期后可滚动使用,也可提前偿还。公司董事会授权管理层在此额度范围内,根据实际需要,安排资金拆借。 具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓:关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告(公告编号:2019-105)》。 独立董事郑德珵、任德盛、张力对该事项发表了独立意见,监事会审议并发表了意见,保荐机构出具了核查意见书。详见2019年7月18日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2019年8月2日在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。 具体内容见2019年7月18日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年7月19日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知(公告编号:2019-106》。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2019年7月18日
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