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(002528)公告正文

英飞拓:第四届董事会第四十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月17日
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-118 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届董 事会第四十二次会议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出,会议于 2019 年 8 月 15 日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。 会议通过审议表决形成如下决议: 一、以 7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》。 公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,拟将“平安城市全球产业 化项目”的完工日期从 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日;拟将“互 联网+社会视频安防运营服务平台项目”的完工日期从 2019 年 8 月 19 日调整至 2020 年 8 月 31 日;拟将“全球信息化平台建设项目”的完工日期从 2019 年 8 月 31 日调整至 2020 年 8 月 31 日。 具体内容见《英飞拓:关于部分募投项目延期的公告(公告编号:2019-120)》, 刊登于 2019 年 8 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该议案发表了独立意见,详见《英飞拓:独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意 见》,刊载于 2019 年 8 月 17 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 17 日
停牌
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