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英飞拓(002528)公告正文

英飞拓:第四届监事会第四十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月14日
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-171 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届监 事会第四十三次会议通知于 2019 年 11 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达 的方式发出,会议于 2019 年 11 月 14 日(星期四)以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议: 一、以 3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司实 际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。 具体内容见《英飞拓:关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公 告》(公告编号:2019-172),刊登于 2019 年 11 月 14 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及 2019 年 11 月 15 日《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》。 经审核,监事会认为:公司实际控制人刘肇怀先生向公司或公司全资子公司提供借款暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略,符合公司及广大投资者的利益。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2019 年 11 月 14 日
英飞拓 002528
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