东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 万安科技公告一览
万安科技(002590)公告正文

万安科技:第四届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月24日
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2017-057 浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2017年8月1日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2017年8月22日以现场结合通讯表决的方式在公司技术中心大楼五楼会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经与会董事审议,一致通过以下决议: 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。 详细内容见公司2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年半年度报告及其摘要》。 2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见:经核查,2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号)相关规定进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。 详细内容请参见公司2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。 备查文件 公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告 浙江万安科技股份有限公司董事会 2017年8月22日