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万安科技(002590)公告正文

万安科技:第四届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月30日
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2018-061 浙江万安科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于2018年6月25日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2018年6月29日以通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 经与会董事认真讨论,一致通过以下决议: 1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意聘任俞迪辉先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止(简历见附件)。 公司独立董事董建平、朱建、寿邹发表了同意意见。 备查文件 公司第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 附件: 俞迪辉:男,1967年出生,工程师,曾任诸暨市汽车制动器厂科长、浙江万安实业公司科长、浙江万安实业有限公司部长、浙江万安实业集团有限公司主任、万安集团诸暨汽车制动系统有限公司董事。现任万安集团有限公司董事、浙江诸暨万宝机械有限公司监事、浙江博胜汽车部件有限公司监事、陕西万安汽车零部件有限公司监事、安徽盛隆铸业有限公司董事、浙江万安泵业有限公司监事、上海万偕贸易有限公司监事、四川万安三峰置业有限公司监事、江西万安三峰置业有限公司监事、瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司董事、浙江万安亿创电子控制系统有限公司董事、浙江万安科技股份有限公司董事。 俞迪辉先生为公司实际控制人之一,系实际控制人陈利祥之妹夫,目前直接持有公司股份4,257,194股,同时持有公司控股股东万安集团有限公司8.29%的股权,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
万安科技 002590
停牌
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