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万安科技(002590)公告正文

万安科技:2018年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年09月19日
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2018-074 浙江万安科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开; 2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。 一、会议召开和召集情况 1、会议召开时间:2018年9月18日(星期二)下午14:30 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:董事长陈锋先生 4、会议召开地点:公司技术中心五楼会议室 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 根据公司出席会议股东签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名,代表股份276,281,616股;根据网络投票统计结果,出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为4名,代表股份11,500股,合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为9名,代表股份276,293,116股,占公司股份总数的57.6034%。 通过现场和网络投票的股东9人,代表股份276,293,116股,占公司总股份 的57.6034%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份276,281,616股,占公司总股份的57.6010%。通过网络投票的股东4人,代表股份11,500股,占公司总股份的0.0024%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东8人,代表股份56,312,416股,占公司总股份的11.7404%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份56,300,916股,占公司总股份的11.7380%。通过网络投票的股东4人,代表股份11,500股,占公司总股份的0.0024%。 2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 总表决情况: 同意276,289,216股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对3,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意56,308,516股,占出席会议中小股东所持股份的99.9931%;反对3,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0069%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所:上海市锦天城律师事务所 2、见证律师:劳正中、余飞涛 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2018年第四次临时股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会
万安科技 002590
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