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盛通股份(002599)公告正文

盛通股份:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月18日
证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019089 北京盛通印刷股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 ? 特别提示: 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 2、本次会议无否决议案的情况。 3、议案2、3为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 4、为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2019年9月17日14:30 (2)网络投票时间:2019年9月16日-2019年9月17日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年9月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。 2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式 3、现场会议召开地点:北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:副董事长栗延秋女士。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 141,754,544 股,占上市公司总 股份的 25.8461%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 134,998,918 股,占上市公司总 股份的 24.6143%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 6,755,626 股,占上市公司总股份的 1.2318%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 6,755,626 股,占上市公司总股 份的 1.2318%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 6,755,626 股,占上市公司总股份的 1.2318%。 三、议案审议情况 本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下: 议案 1.00 《关于董事辞职及提名、选举董事的议案》 总表决情况: 同意 8,720,146 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,755,626 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 其中栗延秋女士因与董事候选人栗庆岐先生存在关联关系,已回避表决。 议案 2.00 《关于增加公司注册资本的议案》 总表决情况: 同意 141,754,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,755,626 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 总表决情况: 同意 141,754,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 6,755,626 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所; 2、负责人:张健; 3、见证律师:陈沁、陈静; 4、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《北京大成(深圳)律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 五、备查文件 1、《北京盛通印刷股份有限公司 2019 第二次临时股东大会决议》; 2、《北京大成(深圳)律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告! 北京盛通印刷股份有限公司董事会 2019 年 9 月 17 日
盛通股份 002599
停牌
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