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江苏国信(002608)公告正文

江苏国信:2018年度股东大会的法律意见书 查看PDF原文

公告日期:2019年05月17日
国浩律师(南京)事务所 关于 江苏国信股份有限公司 2018年度股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036 5.7-8F/BlockB,309#HanzhongmenStreet,Nanjing,ChinaPostCode:210036 电话/Tel:(+86)(25)89660900 传真/Fax:(+86)(25)89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(南京)事务所 关于 江苏国信股份有限公司 2018年度股东大会的 法律意见书 致:江苏国信股份有限公司 国浩律师(南京)事务所(下称“本所”)接受江苏国信股份有限公司(下称“公司”)之委托,指派从事证券法律业务的律师出席公司2018年度股东大会,并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件,并进行了必要的验证,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下: 一、关于股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集,由董事长浦宝英女士主持。公司已于2019年4月20日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议,通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于2019年5月16日(星期四)下午14:30在南京市玄武区长江路88号南京国信大酒店三楼神州厅召开。网络投票时间:2019年5月15日至2019年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。 经本所律师核查,本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。 二、关于出席股东大会人员的资格 出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共11名,代表有表决权的股份数3,266,868,502股,占公司股份总数的86.4690%;参加本次股东大会网络投票的股东共计10名,代表有表决权的股份数14,080,969股,占公司股份总数的0.3727%。出席现场会议的股东(包括股东代理人)和网络投票的股东共21名,代表有表决权的股份数3,280,949,471股,占公司股份总数的86.8417%;上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。 经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、关于股东大会的表决程序和表决结果 根据《关于召开2018年度股东大会的通知》,本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,公司股东可选择其中一种方式参与。 经本所律师核查,本次股东大会现场会议采取记名方式,就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决;深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。 本次股东大会议案为非累积投票议案,根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果,表决结果如下: 表决结果:同意3,280,945,071股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%,反对4,400股,弃权0股; (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》 表决结果:同意3,280,945,071股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%,反对4,400股,弃权0股; (三)审议通过《<2018年年度报告>及摘要》 表决结果:同意3,280,945,071股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%,反对4,400股,弃权0股; 其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意111,508,782股,同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9961%,反对4,400股,弃权0股。 (四)审议通过《2018年度财务决算报告》 表决结果:同意3,280,945,071股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%,反对4,400股,弃权0股; (五)审议通过《2018年度利润分配预案》 表决结果:同意3,280,943,471股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%,反对6,000股,弃权0股; 其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意111,507,182股,同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%,反对6,000股,弃权0股。 (六)审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》 因本次股东大会审议的《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项,关联股东江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出口有限公司、江苏舜天资产经营有限公 2,749,488,783股不计入有效表决权股份总数,实际有表决权股份数为531,460,688股。 表决结果:同意531,456,288股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992%,反对4,400股,弃权0股; 其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意111,508,782股,同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数99.9961%,反对4,400股,弃权0股。 (七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 表决结果:同意3,279,016,261股,同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9411%,反对4,400股,弃权1,928,810股; 其中,中小投资者表决单独计票的情况为:同意109,579,972股,同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2664%,反对4,400股,弃权1,928,810股。 公司独立董事在本次股东大会上做了2018年度工作述职。 经本所律师核查,公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、结论 综上所述,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议形成的股东大会决议合法、有效。 五、关于新议案的提出 六、其他 本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。 (以下无正文)
江苏国信 002608
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