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佛慈制药(002644)公告正文

佛慈制药:第七届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月06日
证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-008 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议 于 2020 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 3 日以书面送 达和电子邮件等方式发出,并经电话确认送达。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。经与会董事充分讨论,会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 同意公司增加经营范围:“医疗器械的研发、生产及销售;口罩、防护服等生产和销售”,并对《公司章程》进行相应修订。 具体内容详见《中国证券报《》证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于提请召开 2020年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2020 年 2 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会。 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件:公司第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2020 年 2 月 5 日
佛慈制药 002644
停牌
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