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雪迪龙:第四届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月11日
股票代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告编号:2020-004 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年1月10日(星期五)下午16:30在公司会议室召开,会议于2019年12月24日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席白英女士主持,本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论,审议通过了下述议案: (一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》; 会议同意选举白英女士为第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算,简历详见附件。 表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。 (二)审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》; 经审核,监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期一年,即存续期延长至2021年4月22日。 表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。 《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (三)审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核,监事会认为,公司本次继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,可以为公司增加部分资金收益,不 存在变相改变募集资金用途的行为,其决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。 (四)审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核,监事会认为,公司及控股子公司本次继续使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司及控股子公司的正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,可以为公司增加部分资金收益,其决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司及控股子公司本次继续使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 表决结果:赞成3票,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。 《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 监 事 会 二○二〇年一月十一日 附件:监事会主席简历 白英,女,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。 1993 年 7 月毕业于中国农业大学应用电子技术专业。1993 年 7 月至 2005 年 7 月, 就职于北京大钟寺农工商公司,负责产品开发、行政管理、质量管理工作;2005 年 7 月至 2010 年 8 月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产工厂生产管理部经理, 负责生产管理工作。2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席兼生产工厂生产管理部经理。 截至披露日,白英女士未直接持有公司股份,其通过公司员工持股计划间接持有公司股份51,576股。白英女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满情形。白英女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形。
雪迪龙 002658
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