东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 西部证券公告一览
西部证券(002673)公告正文

西部证券:关于召开2019年度股东大会的通知(2020/04/02) 查看PDF原文

公告日期:2020年04月02日
当前第1 上一页 下一页
证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2020-023 西部证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《西部证券股份有限公司章程》、 《西部证券股份有限公司股东大会议事规则》的规定,经西部证券股 份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通 过,决定召开公司2019年度股东大会,现将本次会议的相关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:西部证券股份有限公司2019年度股东大会。 2、召集人:公司董事会。 2020年4月1日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请审议召开西部证券股份有限公司2019年度股东大会的提案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2020年4月28日14:00 (2)网络投票时间:2020年4月28日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年4月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年4月28日9:15-15:00。 5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 7、融资融券、转融通、约定购回业务账户的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》等有关规定执行。 8、深股通投资者的投票程序 由于公司股票是深股通股票,通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的,由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员 应按照深圳证券交易所《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。 9、股权登记日:2020年4月22日 10、会议出席对象: (1)截至2020年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 本次会议 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 11、现场会议召开地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 1、关于提请审议公司《2019 年度董事会工作报告》的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度董事会工作报告》。 2、关于提请审议公司《2019 年度监事会工作报告》的提案; 本议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019年度监事会工作报告》。 3、关于提请审议公司《2019 年年度报告》及其摘要的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《2019 年年度报告》及其摘要。 4、关于提请审议公司 2019 年度利润分配预案的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。 5、关于提请审议公司 2020 年度自有资金投资业务规模及风险限 额指标的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。 6、关于提请审议公司预计 2020 年度日常关联交易的提案(相关 关联方股东回避表决); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《预计 2020 年度日常关联交 易的公告》。 本议案需逐项表决,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。 7、关于提请审议公司聘请 2020 年度审计机构的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》。 8、关于提请审议公司符合非公开发行 A 股股票条件的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。 9、关于提请审议公司非公开发行 A 股股票方案的提案(相关关 联方股东回避表决); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。 本议案需逐项表决,需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,亦不得接受其他股东委托进行投票。 10、关于提请审议公司非公开发行 A 股股票预案的提案(相关关 联方股东回避表决); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。本议题相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。 11、关于提请审议公司非公开发行 A 股股票构成关联交易暨签订 附条件生效的非公开发行股票认购协议的提案(相关关联方股东回避表决); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行 A 股股票构成关联交易暨签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》。 本议题相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。 12、关于提请审议公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发 行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。 13、关于提请审议公司前次募集资金使用情况报告的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 14、关于提请审议公司股东大会批准陕西投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案(相关关联方股东回避表决); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。本议题相关关联方股东应回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。 15、关于提请审议公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划 的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》。 16、关于提请审议公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与 本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。 17、关于提请审议公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的提案; 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》。 18、听取公司《董事会关于 2019 年度董事绩效考核和薪酬情况 的专项说明》(非表决事项); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于 2019 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。 19、听取公司《监事会关于 2019 年度监事绩效考核和薪酬情况 的专项说明》(非表决事项); 本议案经公司第五届监事会第七次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《监事会关于 2019 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。 20、听取公司《董事会关于 2019 年度高管人员绩效考核和薪酬 情况的专项说明》(非表决事项); 本议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见与 本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司《董事会关于 2019 年度高管 人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。 21、听取公司《2019 年度独立董
西部证券 002673
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
西部证券资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
西部证券特色数据
更多
西部证券财务数据
更多
净利润走势图
西部证券股东研究
更多
西部证券核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据