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冀凯股份:2018年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年08月25日
证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2018-058 冀凯装备制造股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议的召开情况 1、会议召集人:冀凯装备制造股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长冯帆先生 3、会议召开时间 (1)现场会议时间:2018年8月24日(星期五)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00。 4、现场会议地点:冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表有表决权 的股份数为105,907,240股,占公司有表决权股份总数的31.1492%; 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人,代表有表决权的股份数为116,809,670股,占公司有表决权股份总数的34.3558%; 3、中小股东出席的总体情况: 出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员,不包含5%)共4人,代表有表决权股份数为2,244,863股,占公司有表决权股份总数的0.6603%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。 三、议案的审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的议案》 表决结果:同意222,716,710股,占出席会议有效表决权的99.9999%;反对200股,占出席会议有效表决权的0.0001%;弃权0股,占出席会议有效表决权的0.0000%。 其中中小投资者的表决情况为: 同意2,244,663股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9911%;反对200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0089%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 1、冀凯装备制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见》。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο一八年八月二十四日
冀凯股份 002691
停牌
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