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冀凯股份(002691)公告正文

冀凯股份:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018年09月27日
证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2018-059 冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2018年9月20日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2018年9月26日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司全资子公司向其子公司划转不动产权暨增资的议案》; 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对其子公司划转资产暨增资的公告》。 三、备查文件 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二〇一八年九月二十六日
冀凯股份 002691
停牌
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