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冀凯股份:第三届董事会第十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年04月25日
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证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2020-007 冀凯装备制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年4月13日,以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2020年4月24日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 《2019年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2019年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”部分。 公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请公司2019年度股东大会审议。 2、 审议通过了《2019年度总经理工作报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 3、 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案需提请公司2019年度股东大会审议。 4、 审议通过了《2019年度财务决算报告》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司2019年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了中兴财光华审会字(2020)第108053号标准无保留意见的审计报告;公司2019年营业收入为39,126.94万元,同比下降6.09%,归属于上市公司股东的所有者权益为89,229.29万元人民币,同比增长1.77%,归属于上市公司股东的净利润为1,556.62万元人民币,同比增长3.31%。 本议案需提请公司2019年度股东大会审议。 5、 审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司监事会就公司2019年年度报告全文及摘要发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2019年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提请公司2019年度股东大会审议。 6、 审议通过了《2019年度利润分配方案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司股东的净利润(合并报表净利润)为15,566,175.00 元,提取法定公积金0元,加上年初未分配利润202,946,455.38元(较上年年末减少197,380.07元,系根据新金融工具准则追溯调整本报告期期初未分配利润所致),扣除当年已分配 2018年度普通股股利2,380,000元,本年度末可供股东分配的利润为 216,132,630.38元;2019年度母公司的净利润为-3,974,017.08元,提取法定公积金0元,加上年初未分配利润162,285,999.17元,扣除当年已分配2018年度普通股股利2,380,000元,本年度末可供股东分配的利润为155,931,982.09元。 公司拟以截至2019年12月31日的总股本340,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.07元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利2,380,000元,公司母公司剩余未分配利润 153,551,982.09元转入下年未分配利润。 公司2019年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。 公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告; 本议案需提请公司2019年度股东大会审议。 7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 本议案需提请公司2019年度股东大会审议。 8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 9、 审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司监事会就公司2020年第一季度报告全文及摘要发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 2020年第一季度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2020年一季度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 10、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。 修改后的《公司章程》及《<公司章程>修正案》同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 11、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 12、 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 13、 审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2019年年度股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 二Ο 二Ο 年四月二十四日
冀凯股份 002691
停牌
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